FBI查华人投资移民欺诈案 三“红通”逃犯上钩

美国联邦调查局(FBI)、联邦移民及海关执法局(ICE)近日联手针对加州圣盖博市投资移民欺诈案展开突击搜查。联邦执法部门表示,该起投资移民诈欺案受害人多达百人,其中包括三名在逃的中国“红通”人员。

报道称,三名华裔嫌犯位于圣盖博市的一处投资移民办公室、一处移民律师事务所及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房遭到搜查,目前暂无人员被捕。

执法人员4月5日上午对位于圣盖博市希尔顿酒店挂牌的加州投资移民基金会、夏利士律师事务所以及亚凯迪亚和南艾尔蒙地的两处民房和嫌犯拥有的保时捷多功能汽车突击搜查。执法机构的三名嫌疑人分别为亚凯迪亚居民陈莹莹(Victoria Chan)、陈达和库卡蒙加牧场居民曾芳。

FBI探员对三人的投资移民欺诈行为,进行了长达五年多的秘密跟踪调查。联邦检察官办公室表示,从2008年至今,加州执业律师陈莹莹与其外国身份的父亲陈达,以通过协助外国人投资移民的方式,收取50万至100万美元不等的投资款,欺骗美国政府,同时欺骗投资人。

多年来三人根本没有执行他们向投资人许诺的投资项目,他们买了一些土地作为幌子,但都未兴建,也未创造EB-5所要求的就业机会,两人却不断误导移民局,称这些投资人会投资开发美国和创造就业机会。

报道称,EB-5计划为外国人提供美国的永久居留权——通常称为“绿卡”,但申请人要在一家美国企业至少投资50万美元,并且必须在美国制造10个就业岗位。

据检察官办公室提供的调查报告,陈氏父女于2008年建立加州投资移民基金(CIIF),将近十年间欺骗逾百位中国投资人,总投资额超过5000万美元。陈氏父女以及陈达的女朋友曾芳在投资人的投资款到手后,向政府提出投资移民绿卡申请,一旦移民局批准临时绿卡,就把部分投资款还给投资人,或全部据为己有,用以购买豪宅名车。但实际上,投资项目都是空壳,完全没有为美国创造任何就业机会。

报道指出,100多名投资人中获得绿卡者,有三人为中国正在通缉的经济案在逃犯,包括湖北省武汉市发改委原主任徐进与其妻子刘芳等。

徐进2011年5月出逃美国,因涉嫌受贿罪和滥用职权罪,已于2012年7月5日被红色通缉令通缉。公开资料显示,徐进1965年出生,湖北黄梅人,中共党员,大学学历,经济学硕士学位。刘芳,1965年3月4日出生于辽宁沈阳,曾为中国人保湖北分公司副处长,因涉嫌受贿犯罪,被湖北省检察院立案,2011年5月逃亡美国,2014年12月9日由国际刑警组织发布红色通缉令。

目前陈莹莹等三名嫌犯可能被控的罪名包括:阴谋欺骗美国政府、邮政诈欺、移民签证诈欺、洗钱、非法协助外国人进入和居住美国等。

5000万美元的投资款中,在部分以投资基金会的名义购买土地作为所谓投资基地、部分退还给投资人的同时,大部分都用于购买私人房产。从2011年至2015年短短四年间,三人狂购在圣盖博谷多个城市至少十处房产,每项房产在46万至483万美元不等。